Банк ICBC находится под следствием в связи с мошенничеством

Полиция расследует деятельность Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) в связи с тем, что он разрешил бывшим сотрудникам другого небольшого банка использовать поддельные документы для открытия счетов для выпуска и продажи поддельных векселей на сумму 2 млрд юаней, сообщает Caixin со ссылкой на заявление ICBC.

Мелкие банки должны открывать счета у большего кредитора, чтобы получить доступ к системе центрального банка и выдавать банковские акцепты, или сертификаты, свидетельствующие о том, что банк пообещал произвести оплату от имени клиента в будущем. Они широко используются в Китае в качестве краткосрочных финансовых инструментов, зачастую для малого бизнеса, и могут торговаться между банками. Источники сообщили Caixin, что группа бывших работников регионального банка использовала украденные официальные печати и поддельные документы, чтобы открыть счет в ICBC.